В Подмосковье обезвредили банду «обнальщиков»

Ежемесячный объем «теневого» оборота банды, действующей в разных регионах России, достигал 1 миллиарда рублей.

Сотрудники «экономического» отдела полиции Московской области совместно с ГУЭБиПК обезвредили преступную группу, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный комитет возбудил в отношении пяти участников организованной группы уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ), «мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «организация преступного сообщества и участие в нем» (ст. 210 УК РФ).

Злоумышленники, используя счета более 200 подконтрольных им фирм, проводили различные банковские операции – начиная от денежных переводов и обналичивания до кассового обслуживания как частных, так и коммерческих лиц. Ежемесячный оборот от деятельности группировки составлял 1 млрд рублей.

В результате операции силовиков задержаны 20 человек. 17 из них заключены под стражу, трое - под домашний арест. Всего было проведено более 60 обысков в офисных и жилых помещениях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае. Изъяты 60 миллионов рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств и более 500 печатей подконтрольных фирм.

Здесь

Рассказать друзьям

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Второе развлекательное сообщество после ЯПлакал